澳门宾利网上娱乐网站 84秒|有种诈骗叫“我是你领导”,骗子还把专门话术记在了纸上

2020-01-08 17:16:27  来源网络

澳门宾利网上娱乐网站 84秒|有种诈骗叫“我是你领导”,骗子还把专门话术记在了纸上

澳门宾利网上娱乐网站,齐鲁网·闪电新闻12月24日讯 “就说办公室来了两个领导,来这里帮忙办事呢,之前帮我办事办好了就想着送点礼,以送礼的方式向他借钱。”一名嫌疑人表示,这是他们诈骗经常用的话术。

“老朋友”“领导”来借钱 慷慨解囊却被骗

今年的9月27号,家住定陶区的于先生接到了一个陌生号码打来的电话。于先生回忆了当时的电话内容:”他说明天到我办公室来,有个惊喜,头一两天的和几个朋友在一块吃饭有这回事,我也没大注意。我认为是个朋友叫我过去的,到第二天他给我打电话,他说你先别来,我上级来两个领导,我先安排安排,再接着说这两个领导来了,我想打点打点,给他几万块钱。“

于先生以为是朋友的私事,也没有多问,接着这位朋友又给于先生提了个要求:“他说他有现金,有现金不方便汇,他谈着事叫我去汇,我说我卡里有,微信里有,给他转走4万,一家2万,他给我提供2个账号,提供以后他说那两个领导有点不满、不高兴,直接说了一家5万,一家5万我说那行,凑着一起就汇过去了,一共汇了10万。”

因为是菏泽当地号码,而且说话的也是本地口音,于先生没多想。可是汇了钱以后,于先生觉得不太对劲,自己的朋友并没用过这个电话号码,于先生紧接着回拨了过去,却发现电话已经不通了。感觉自己可能被骗,于先生马上向定陶警方报了案。

就在民警准备对案件展开侦查时,郓城居民张先生也向警方报案,而且被骗的经历和于先生如出一辙。于先生称,打电话的男子自称是张先生的领导,并且要求张先生第二天到办公室来一趟。于先生回忆:“他给我打电话,他说你等一下,我办公室有两个领导,等两个领导走了之后我给你打个电话你再过来,我说好吧,停了一会,他说我急需要钱,你能给我汇钱不,我说汇多少,他说两万,我说我没有,我没怎多钱,得去家取钱,他又给我说了个账号,发给我个账号,把钱汇那个账号上了。”

既然领导急用钱,张先生就马上汇了过去,等到第二天,张先生觉得不对劲了,于是赶紧报警。

案件陷入僵局 被骗资金流向20多个县市

接到报案以后,民警根据手机号进行查询,发现手机号开户是在菏泽郓城县一个移动营业网点,于是办案民警到移动网点查询该手机号的机主信息。民警通过调查找到了办理这个手机号码的刘某,但结果却出乎了警方的预料。

刘某称,他有一天赶集的时候,遇到一个陌生男子,让他帮忙办个手机号,办完之后承诺给他一桶油,他就相信了,到营业网点办了手机号,就把手机号给他了。刘某向民警讲述了自己替别人办理手机号的过程,但对于那名陌生人的体貌特征却记不清楚了,案件就此陷入僵局。

嫌疑人是怎样实施诈骗呢?民警马上调整思路,决定从受害人被骗资金的去向开始查询。

民警通过查询银行卡号,发现银行卡开户地在河南,开户名是姓楚的一名男子。但是,民警通过电诈平台调查银行卡交易明细,发现该卡通过10余级转账,分别转到了20多张卡上,遍布全国20多个县市。

如果从取款人入手,工作量无疑会非常大,而且很难锁定诈骗嫌疑人的真实身份,案件再次陷入僵局,专案组民警多次对案件进行研判,再次调整侦破思路。

4人组团诈骗 冒充“领导”借钱

根据办案经验,民警发现此类操着本地口音,用本地手机号,冒充熟人领导诈骗的案件,高发地区是广东省茂名市。以此为切入点,民警继续展开侦查。

民警首先将案发时间段进入菏泽境内的广东籍人员列为重点调查对象。经调查,广东茂名籍梁某,案发时间段在菏泽有住宿信息!通过这一突破口,民警围绕梁某开始调查。通过查询梁某乘车和住宿信息,民警发现菏泽牡丹区高某某有和梁某同行同住的情况,民警很快认定梁某和高某某具有重大作案嫌疑,随即对两人的活动轨迹进行调查。

案发后,梁某乘车返回广东茂名,高某某案发后去了西安。民警决定对两人实施抓捕,并兵分两路赶赴广东茂名和陕西西安。就在民警焦急等待抓捕时机时,后方平台反馈一条消息:梁某购买了从湛江到西安的飞机票,并且有一名同行人员梁某某。民警马上购买了与嫌疑人同航班的机票,一路跟踪两名嫌疑人到了西安咸阳机场,就在同时,陕西抓捕组的民警也发现了另一名嫌疑人高某某的踪迹。在咸阳机场,3名嫌疑人汇合,警方当场将他们抓获。很快,另一名犯罪嫌疑人刘某也被警方抓获,经过讯问,四人分别交代了实施诈骗的全过程。

广东茂名籍的梁某是这个诈骗团伙的头儿,有诈骗前科。他负责成员的吃住行,负责购买电话卡,购买受害人信息等。高某、赵某和梁某某则具体拨打电话实施诈骗,他们还有专门的话术记在纸上。

嫌疑人交代,他们的诈骗话术其实很简单:“就说办公室来了两个领导,来这里帮忙办事呢,之前帮我办事办好了就想着送点礼,以送礼的方式向他借钱。”

闪电新闻记者 宁佳菏泽报道

cq9传奇电子官网

上一篇:不能搞笑还要挨打,大鹏这次太难了
下一篇:评论"大闹国航"事件:老品牌应学会网络时代危机公关